Auxiliar de Cumplimiento ( Experiencia Bancaria)
CONFIDENCIAL
工作地点
Guatemala City
招聘信息详细内容
Revisar la papelería de los clientes con indicios de persona afecta a la Ley FATCA (Foreign Acccount Tax
Compliance Act), con el fin de implementar lo establecido por los entes externos. Cursando segundo año en las carreras de Administración de Empresas, Auditoría, Ciencias Jurídicas y Sociales, o carrera afín al puesto.
1 año de experiencia en el sistema financiero.
Conocimientos básicos en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Experiencia en áreas de verificación de expedientes.
Conocimiento de conceptos básicos en temas FATCA (Deseable).
Capacidad de análisis y sintetizar información.
